张家界：九届五次董事会决议公告

张家界 （000430）

公司公告

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2016-040 张家界旅游集团股份有限公司 九届五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会 第五次会议于2016年8月19日在张家界国际大酒店会议室召开。会议 通知以书面方式于2016年8月11日通知相关与会人员。会议应到董事9 人，实到董事8人，董事谢斌先生因公务出差未亲自出席本次会议， 授权董事袁祖荣先生代为出席并行使表决权。监事会3名成员及公司 高管人员列席了会议。会议由董事袁祖荣先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下 决议： 一、《关于审议〈2016 年半年度报告〉的议案》 本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 全文的披露详见巨潮咨询网： 二、《关于张家界大庸古城发展有限公司申请项目前期贷款的案 议》，同意公司为大庸古城公司提供担保，向中国工商银行张家界南 庄坪支行申请项目前期贷款4亿元，期限1年，根据项目工程进展分次 提取，项目定增资金到位后偿还贷款。 本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、《关于十里画廊游客中心完善内部设施追加投资的议案》，同 意追加投资约 412 万元，总投资增加至 762 万元。 本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2016 年 8 月 22 日