张家界：关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

张家界 （000430）

公司公告

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2016-057 张家界旅游集团股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司董事会于2016年12月01日在《上海 证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网()上刊 登了《张家界旅游集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东 大会的通知》。现发布关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性 公告： 一、召开会议基本情况 公司于2016年11月30日召开的九届董事会六次会议审议通过了 《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》（详见2016年12 月01日披露的九届董事会六次会议决议公告（编号2016-054），召开 本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规 范性文件和《公司章程》的规定。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2016年12月16日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：2016年12月15日－16日，其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月16日9:30 －11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 1  的具体时间为：2016年12月15日15:00－12月16日15:00。 2、召开地点：张家界国际大酒店二楼会议室 3、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会 4、召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 5、有权出席股东大会股东的股权登记日：2016年12月08日； 6、会议出席对象： （1）截止2016年12月08日下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。 二、会议审议事项 （1）会议审议事项的合法性和完备性 本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程 序和内容合法。 （2）会议审议的议案 序号 审议事项 投票方式 议案 1 《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 需要用累积投票方式进行选举 1.01 提名赵文胜先生为公司第九届董事会董事 1.02 提名王爱民先生为公司第九届董事会董事 议案 2 《关于提名万自锋先生为公司第九届监事会监事 候选人的议案》 议案 3 《关于修订 部分条款的议案》 议案 4 《关于张家界大庸古城发展有限公司申请项目前 期贷款的议案》 2 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案1、3已经公司九届董事会六次会议审议通过，详见公司 2016年12月01日公告（编号2016-054）；上述议案2已经公司九届监 事会六次会议审议通过，详见公司2016年12月01日公告（编号 2016-055）；上述议案4经公司九届五次会议审议通过，详见公司2016 年08月23日公告（编号2016-040）。 2、特别决议议案：议案3为特别决议议案。 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4 4、需用累积投票方式选举董事的议案：1 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 6、涉及关联股东回避表决的议案：无 三、会议登记办法： 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记 手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托 书办理登记手续； 2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登 记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、 委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。 3、登记时间：2016年12月12日8:30-12:00、14:30-17:30。 4、登记地点：公司董事会秘书办公室 5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼 3 邮政编码：427000 联系电话：0744-8288630 传真：0744-8353597 联系人：吴艳、周健 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过 深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统 （http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 网络投票的具体操 作流程见附件 1。 五、其他事项： 1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食 宿、交通费用自理； 2、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼 邮政编码：427000 联系电话：0744-8288630 传真：0744-8353597 联系人：吴艳、周健 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2016年12月08日 4 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、通过深交所交易系统投票的程序： 1、投票代码：360430 2、投票简称：张股投票 3、议案设置及意见表决。 （1）议案设置。 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 除累积投票议案外的所有议案 100 议案 1 《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 1.01 提名赵文胜先生为公司第九届董事会董事 1.01 1.02 提名王爱民先生为公司第九届董事会董事 1.02 议案 2 《关于提名万自锋先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》 2.00 议案 3 《关于修订部分条款的议案》 3.00 议案 4 《关于张家界大庸古城发展有限公司申请项目前期贷款的议案》 4.00 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，总议案中不包含需累积投票的议案1。 对于分类表决的议案，应按照股东类别分别设置进行议案设置。 对于逐项表决的议案，如议案1中有2个需表决的子议案，1.00代 表对议案1下的全部子议案的议案编码，1.01代表议案1中子议案1， 1.02代表议案1中子议案2。 对于选举董事议案采用累积投票，如议案1为选举董事，则1.01 代表第一位董事候选人，1.02代表第二位董事候选人，以此类推。累 积投票的子议案不得设置分项的总议案，如议案1为选举董事，不得 在议案1设置议案编码为2.00。 5 （2）填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权； 对于累积投票议案，填报投给某位候选人的选举票数。上市公司 股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东 所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应 选人数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意 某候选人，可以对该候选人投0票。 表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1 X1票 对候选人B投X2 X2票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各议案股东拥有的选举票数例如下: ① 选举非独立董事(如议案1,有2位候选人) 股东所拥有的选票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给2位董事候选人,也可以在2位董事候 选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数. （3）在股东对总议案表决时，视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复 投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对议案1至议案2投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其 他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 6 （4）对同一议案的投票以第一次有效申请为准，不得撤单。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间 :2016年12月16日的交易时间，即9:30-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、联网投票系统投票的时间为 2016 年12月15日下午 15:00 至 2016年 12月16日下午 15:00 期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http:/wltp.cninfo.om.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可以登录 http:/ wltp.cninfo.om.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 7 附件2 授权委托书 兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司） 出席张家界旅游集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 代理人应对本次股东大会以下事项进行审议： 序号 审议事项 表决意见 议案 1 《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 同意票数 1.01 提名赵文胜先生为公司第九届董事会董事 1.02 提名王爱民先生为公司第九届董事会董事 序号 审议事项 同意 反对 弃权 《关于提名万自锋先生为公司第九届监事会监事候 议案 2 选人的议案》 《关于修订部 议案 3 分条款的议案》 《关于张家界大庸古城发展有限公司申请项目前期 议案 4 贷款的议案》 委托人签（章）： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 委托有效期限： 委托人身份证或营业执照号码： 代理人签名： 代理人身份证号码： 签发日期： 8